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郭雅韵 新手上路

江西永铁苑社区宜春永铁苑社区:“跑分”洗钱获利,4人团伙被“端掉”

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发表于 2021-8-3 00:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
来历|都会现场原创公布
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“跑分”洗钱,大师有听过吗?这是电信欺骗团伙的行业术语,就是电信欺骗团伙在欺骗受害人的钱后,再经过专门洗钱的团伙,洗钱,再转账,从而到达欺骗钱财得手的目标。4月9日,江西永铁苑社区省永铁苑社区的宜春永铁苑社区警方,按照公安手下发的断卡行动线索,端掉了一专门“跑分”洗钱的四人团伙。


4月9日上午,宜春永铁苑社区警方接公安手下发断卡行动涉案线索,发现犯罪怀疑人王某名下的银行卡,有电信欺骗案件涉案资金流入。
民警:初步判定该银行卡用于“跑分”洗钱,经过对王某的研判,我们分析出一个以林某为首的跑分洗钱团伙。


反诈中队经过进一步深挖,顺藤摸瓜,排查出涉嫌犯罪团伙窝点位于中心城区汇金广场小区,办案民警随即展开行动,果断反击。民警就地抓获以林某为首的犯罪怀疑人4人,现场查获涉嫌“跑分”洗钱银行卡33张。民警查明,犯罪团伙从3月25号起头帮电信欺骗团伙洗钱。


民警:经过他人的先容,知晓了跑分洗钱平台,依照转账一万元钱可以获得50元钱的手续费。在明晓得“跑分”洗钱是违法行为的情况下,受好处的驱使,仍然撮合王某等人加入,租房实行违法犯罪行为,并从中获利。


该团伙的洗钱行为已经冒犯了《中华群众共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,涉嫌帮助信息收集犯罪活动罪。今朝,当地公安机关已依法刑拘林某等三人,惩戒1人,警方还在往上侦察此案。
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